以上可以看出,保持华能集团对华能国际的控制力,既有利于华能国际获得华能集团的长期支持,也是华能国际在境外上市时对投资者的一个重要承诺,同时符合华能国际全体股东的长期利益。
笔者:您能谈一下本次股改对价的想法吗?
王晓松:关于非流通股股东向流通股股东执行对价安排,公司的方案是:
(1)华能集团收购华能国际除华能开发外的其他非流通股股东持有的11.14亿股华能国际非流通股。华能集团统一支付股份转让后其他非流通股股东所继续持有的华能国际股权所需支付的对价。
(2)对价支付为每10股流通A股获送2.8股,共需支付1.4亿股,其中华能集团和华能开发分别支付5505万股和8495万股。
(3)华能集团和华能开发承诺在所持股份获得流通权后,六十个月内不上市交易。
这一对价水平是向流通A股倾斜的,是合理的,也是公司一步到位的考虑。
2开拓成长壮大凸显报国情怀
提要------
电力是现代社会文明的基础,在全面建设小康社会中电力工业扮演着重要角色。1985年党中央、国务院决定成立华能公司的一个重要目的就是为了解决全国性的严重缺电局面。截止到2005年年底,华能集团累计为国家发电17958.88亿千瓦时,为我国国民经济发展做出了重要贡献。有统计显示,我国每亿千瓦时发电量所支持的GDP平均超过7000万美元,按此计算,华能成立20余年来发电量所支持的GDP超过1.26万亿美元。2005年,华能再上一层楼,成为我国第一个装机容量突破4000万千瓦大关的发电企业。
笔者:华能集团成立20余年来走过了辉煌的历程,对我国国民经济的发展起到了巨大的促进作用。请您简单介绍一下华能集团的发展历史。
王晓松:自1984年底党中央、国务院研究成立华能公司至今,华能经历了20年的发展历程,大体上可以分为三个发展阶段:
1985年--1993年是华能发展的第一阶段。在20世纪80年代初期,缺电成为制约国民经济快速发展的瓶颈。为了解决全国性的严重缺电局面,继1985年成立华能开发公司和华能发电公司以后,1988年成立中国华能集团公司。在最初的8年间,华能共完成投资307亿元,占同期全国电力建设投资的13%；利用外资88亿元,占同期全国电力工业利用外资的40%；投产装机容量1124万千瓦,占同期全国新增机组容量的11%。这个时期是华能创立、利用外资、联合地方、集资办电、快速发展的时期。
1994年--1999年是华能发展的第二阶段,其标志是1994年重组设立华能国际和山东华能并在境外上市。5年间,华能在国际资本市场共筹集资金13.3亿美元,有力地促进了华能电力产业的高速发展,共完成电力投资575亿元,约占同期全国电力建设投资总额的6%；利用外资约185亿元,占同期全国电力工业利用外资的19%；投产装机容量1272万千瓦,占同期全国电力新增装机的11%。这个时期是华能电力企业利用国内外资本市场,保持持续快速、健康发展的时期。
从2000年开始华能进入第三阶段。为优化集团内部资源配置、精简管理层次、调整产业结构,做强做大电力主业,华能完成了华能国际购并山东华能发电股份公司；内部机构重组合并,减少管理层次；组建、改组和重组了产业公司,实现了电力企业强强联合和非电产业的重新组合。这一时期是华能积极参与电力体制改革,稳步实施内部重组,抓住机遇,科学发展,做强做大,创建有国际竞争力大企业集团的时期。应该说华能成长的20年是方向明确、科学发展的20年；是不断创新、保持领先的20年；是多方合作、互利共赢的20年。
笔者:华能所取得的成绩是有目共睹的。您如何评价华能集团在我国发电行业中的作用?
王晓松:经过20年的不懈奋斗,华能不断发展壮大,取得了令人瞩目的成绩,为我国国民经济发展做出了应有的贡献。20年来,华能实力不断增强,始终保证了安全稳定发电和国有资产保值增值。具体体现在:一是装机规模和发电量不断增加。2005年,华能拥有全资、控股电厂76家、装机容量4321.4万千瓦,分布在全国22个省、市(区),完成发电量2564亿千瓦时,装机容量和发电量分别是1989年华能集团组建时的15倍和9倍。二是资产规模不断扩大。2005年华能总资产为2349亿元,为1989年的近20倍；华能权益215亿元,为1989年的近10倍。三是盈利能力不断增强。2005年华能销售收入730亿元,为1989年的45倍；2004年实现利润73.6亿元,为1989年的27倍。2004年华能的发电装机容量、发电量、销售收入、利润、人均劳动生产率等指标,在国内发电企业集团中均名列第一。
华能拥有雄厚的技术实力和技术研发能力。华能成立了由18位两院院士组成的专家委员会；控股西安热工研究院；还设立了技术研究中心和技术经济研究院,在行业内始终处于领先水平。
华能是国有重要骨干企业,是国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。我们将努力把华能建设成为具有国际竞争力的大企业集团,为电力工业的发展,为全面建设小康社会和有中国特色社会主义,为经济发展、社会进步和人民生活水平的提高做出应有的贡献。这也是华能作为中国最大的发电企业的历史使命。
笔者:据有关方面预测,到2010年和2020年我国的发电装机容量将分别达到5.8亿千瓦和9.5亿千瓦,发电量将分别达到27500亿千瓦时和42900亿千瓦时,保证供应和加快发展的任务十分繁重。作为我国最大的发电集团,您认为华能在继续履行自己的历史使命时将会面临哪些挑战?公司如何应对?
王晓松:华能在改革开放中诞生,在经济发展中壮大,走过了一条创新发展的道路。自1985年成立、1994年海外上市、2000年系统重组至今,经过20年的开拓创新和奋力拼搏,打下了比较雄厚的基础。在新的发展阶段,我们还面临着能否保证发电设备长期、连续、安全、稳定运行；能否保证煤炭长期稳定有效供应；能否保证"两高一低"地加快电源建设；能否保证不断提高管理水平；能否保证不断适应电力体制改革带来的市场竞争局面等多方面的严峻挑战。
为了应对面临的挑战,促进公司事业健康发展,我们将实施"七项战略性举措"、提高"七种能力",实现"七个确保"。即:实施一体化战略,提高能源供给能力,确保安全稳定发电；实施节约战略,提高建设节约环保型企业能力,确保实现节能环保规划目标；实施创新战略,提高自主创新能力,确保公司可持续发展；实施500强战略,提高做强做大能力,确保国有资产保值增值；实施"走出去"战略,提高利用境内外两个市场、两种资源的能力,确保把公司建成以国内为主的跨国公司；实施人才强企战略,提高队伍建设能力,确保公司事业发展的人力资源；实施管理革命,提高公司健康发展能力,确保建成有国际竞争力的能源集团。
3相辅相成发展共负历史使命
提要------
电力是华能集团的核心产业,所占比重为87.12％,而华能国际又是其核心产业中的核心企业。由此可见华能国际在华能集团的重要地位。在华能集团的大力支持并不断注入优质资产情况下,成立短短11年的华能国际在开拓创新中快速成长,在稳步经营中做大做强。公开资料显示,2005年华能国际的发电量达到1505亿千瓦时,迅速成长为亚太地区最大的独立上市发电公司。
笔者:华能国际在短短的11年就成长为中国乃至亚太地区最大的独立上市发电公司,并且实现了纽约、香港和上海三地上市,请您介绍一下华能国际所取得的成就。
王晓松:1994年6月30日,华
