（一） 公司名称
公司法定中文名称：北京同仁堂科技发展股份有限公司
公司法定英文名称：Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
（二） 注册地点：中华人民共和国
（三） 注册办事处：中国北京市亦庄北京经济技术开发区宏达北路10号
（四） 总办事处及主要营业地点：香港上环文咸东街78号华东商业大厦18楼
二零零三年十二月八日起更改为：香港铜锣湾摩顿台5号百富中心20楼
（五） 上市地点：香港联合交易所有限公司创业板
（六） 上市方式：H股IPO
（七） 股份代号：8069
（八） 股份面值：每股人民币1.00元
（九） 招股日期：二零零零年十月二十四日
（十） 保荐人及经办人
全球协调人、保荐人兼牵头经办人：中银国际亚洲有限公司
联席经办人：法国巴黎百富勤证券有限公司，加拿大怡东融资有限公司，京华山一国际
（香港）有限公司，第一上海融资有限公司，大华证券（香港）有限公司
（十一）公司法律顾问
香港法律：郭叶律师行
中国法律：中银律师事务所
（十二）公司核算师兼申报会计师：安达信公司
二零零二年七月二十五日起变更为：罗兵咸永道会计师事务所
（十三）主要往来银行：
中国工商银行北京市分行
中国银行北京市分行
（十四）主要股东
同仁堂股份
股份数目：100,000,000股
权益百分比：54.705％
注释：同仁堂股份（上海证券交易所上市公司）一九九七年，经北京市政府批准，由集团
公司作为独家发起人，以募集方式成立同仁堂股份。同仁堂股份包括：同仁堂制药厂、制
药二厂、同仁堂药酒厂、中药提炼厂四个中成药生产单位，和进出口分公司、外埠经营
部、药酒经营部三个商业销售部门及一个技术研究中心。同仁堂股份以往每年生产中成药
400多种，产品行销全国及出口到18个国家和地区（主要在东南亚、日本、欧美等国家和地
区）。
（十五）公司董事
执行董事
殷顺海先生，51岁，公司董事长，研究生学历，高级经济师。历任制药二厂厂长、集团公司副总经理、现任集团公司总经理、同仁堂股份董事长、中国中医药学会理事会副会长及北京市工商联副会长。殷先生负责制订本公司整体决策，将以约一半时间处理本公司业务。是公司其中一名发起人。
王兆奇先生，56岁、公司副董事长，大专学历，高级会计师。历任北京市药材司财会科科长、集团公司总经理助理，现任集团公司副总经理、同仁堂股份副董事长及中国中医药信息研究会常务理事。王先生是公司的监察主任，负责监察有关公司上市的一切事宜。将以约五分之四时间处理本公司业务。是本公司其中一名发起人。（二零零三年九月辞任）
梅群先生，48岁，公司副董事长，研究生学历。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长、北京市药材公司经理助理、集团公司总经理助理、副总经理，现任同仁堂股份董事及总经理。梅先生负责监察公司的销售及市场推广业务。将以约五分之一时间处理本公司业务。是本公司其中一位发起人。
非执行董事
田瑞华先生，44岁，日本熊本大学药学博士。曾任制药二厂药研室副主任，并获一九八九年度北京市优秀科技人员三等奖。九十年代赴日留学，先后从事药用植物脂质成分、皂成分的分析的研究工作。现任公司生物技术项目组成员。是本公司其中一名发起人。（二零零三年九月辞任）
赵丙贤先生，36岁，管理工程硕士，毕业于上海交通大学，为中证万融投资服务有限公司董事长兼总裁，有丰富的企业融资与证券投资经验，为逾十家企业高级经济及财务顾问。一九九七年一月出版《资本运营论－兼谈银行家在中国的角色》一书。是公司其中一名发起人。
独立非执行董事
谭惠珠女士，GBS, JP, LL.D (Hon), LL.B (Hon), 大律师，59岁。谭小姐为五间上市公司的非执行董事；分别为广南集团有限公司、东方有色集团有限公司、菱电发展有限公司、中石化冠德控股有限公司及永安国际有限公司。现为香港机场管理局成员，其它公职包括：香港基本法委员会委员及第九届全国人民代表大会代表。
丁良辉先生，FCCA，FHKSA，FTIHK，CPA，51岁，执业会计师，自一九八七年担任丁何关陈会计师行之执行合伙人。为三间上市公司之独立非执行董事，分别为周生生集团国际有限公司、意科控股有限公司及光通数网控股有限公司。
金世元先生，78岁，主任药师，现任国家科委国家秘密技术审查专家组专家及中国中医药学会临床药物评价专家委员会会员。彼亦为北京中医药学会第八届理事会顾问，北京联合大学中医药学院中药学系客座教授及中国保健食品协会第四届专家委员会顾问。
二零零三年改选董事：
李连英女士，48岁，大学学历，现为高级经济师。李女士历任北京巿药材公司办公室副主任、同仁堂集团办公室主任、同仁堂股份董事会秘书兼证券部主任，李女士现任同仁堂集团董事会秘书、同仁堂股份董事。
毕界平先生，48岁，大学学历，现为副主任药师。毕先生历任北京同仁堂药酒厂副厂长、代厂长、厂长、同仁堂股份副总经理兼经营分公司经理、同仁堂股份总经理，毕先生现任
公司总经理。
（十六）公司高级管理层
匡桂申先生，48岁，大专学历，高级经济师。历任制药二厂副厂长、北京中药五厂厂长、集团公司经营公司经理、北京中药三厂厂长、大兴新厂厂长、北京中药五厂（北京同仁堂制剂厂）厂长，现任公司总经理。
丁永玲女士，41岁，大学学历、主管药剂师。历任集团公司外经外贸处副处长、集团公司进出口分公司经理、同仁堂股份进出口分公司经理，现任公司副总经理。
士义先生，48岁，大学学历，副主任中药师，历任同仁堂股份技术质量部副主任、同仁堂股份质技开发部主任、同仁堂发展办公室项目经理，现任公司副总经理。
李正华先生，50岁，大学学历，主管中药师，历任制药二厂生产科副科长及制药二厂副厂长，现任公司副总经理兼制药二厂及中药提炼厂厂长。
张生瑜先生，35岁，大学学历，经济师，历任集团公司企业管理处副处长，计划处副处长，同仁堂股份证券部副主任，现任公司董事会秘书。
（十七）主要控股公司
制药二厂
中药提炼厂
进出口分公司
研发中心
（十八）主要经营业务
同仁堂是中国最大的中成药生产经营企业之一，在中药行业久负盛名，同仁堂始创于一六六九年（清康熙八年），至今已有331年历史。
一九九二年，为了充分发挥同仁堂及其产品的综合优势，经北京市政府批准，以同仁堂产品为龙头，以北京中药为主体组建的集团公司正式成立。
在一九九七年以来，集团公司被国务院选为中国120家大型企业集团现代企业制度试点单位之一。亦是其中唯一一家以中药企业为业务的试点单位。于一九九六年及一九九七年，集团公司被评为北京市「双十佳企业」。
一九九七年，经北京市政府批准，由集团公司作为独家发起人，以募集方式成立同仁堂股份。同仁堂股份包括：同仁堂制药厂、制药二厂、同仁堂药酒厂、中药提炼厂四个中成药生产单位，和进出口分公司、外埠经营部、药酒经营部三个商业销售部门及一个技术研究中心。同仁堂股份以往每年生产中成药400多种，产品行销全国及出口到18个国家和地区（主要在东南亚、日本、欧美等国家和地区）。
于二零零零年三月，经北京市政府批准，同仁堂股份作为主要发起人及控股股东，连同集团公司和另外六位自然人担任联合发起人组建成立同仁堂科技。公司分为四部份，即制药二厂、中药提炼厂、进出口分公司和研发中心。
二零零零年三月，为筹备配售H股，同仁堂股份作为主要发起人、控股股东的身份，联合集团公司及六位自然人等八家联合发起人以发起方式共同设立本公司。同仁堂股份将其属下的制药二厂、中药提炼厂、进出口分公司及研发中心四部分资产及有关业务投入本公司，其它发起人以现金方式出资。
公司所制造的产品主要为冲剂、水蜜丸剂、片剂和软胶囊四种。该等剂型为市场上现时最普遍及最常用的剂型。主要销售产品为感冒清热冲剂、六味地黄丸、牛黄解毒片和感冒软胶囊。同仁堂股份及集团公司亦从事制造和销售中成药，主要为丸、散、膏、丹、药酒等传统剂型。同仁堂股份主要产品包括安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁乌鸡白凤丸、同仁大活络丹、国公酒等。
公司旨在以科技为先导，实现中药现代化和国际化的目标，在保持天然药物特色、保持中药特色的基础上，积极利用先进技术和科技成果，不断开发出科技含量高、疗效作用强、预期效益好、有自主知识产权、符合准入国标准的新产品，并积极介入生物工程药品等健康产业新领域；利用高新技术改进传统产品，提高质量水平、生产水平及经济效益；进行现代化的市场运作拓展营销网络，并将持续致力于发展相关的电子商务使本公司的产品及销售更具国际竞争能力。
（十九）主要经营业绩
由1999/01/01至1999/12/31，营业额为人民币308,068,000元，营业盈利为人民币38,258,000元，每股盈利人民币0.35元。
由2000/01/01至2000/12/31，营业额为人民币338,699,000元，营业盈利为人民币54,379,000元，每股盈利人民币0.44元。
由 2001/01/01至 2001/12/31，营业额为人民币497,373 ,000元，营业盈利为人民币99,798,000元，每股盈利人民币0.55元。
由 2002/01/01至 2002/12/31，营业额为人民币662,891,000元，营业盈利为人民币147,234,000元，每股盈利人民币0.81元。
由 2003/01/01至 2003/12/31，营业额为人民币864,976,000元，营业盈利为人民币174,343,000元，每股盈利人民币0.95元。
（二十）公司网址：http://www.tongrentangkj.com
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