马应龙公布董监事会决议公告

武汉马应龙药业集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：      

一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的股本61403688股为基数，每10股送5股派3元（含税）。      

二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。      

三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。       四、通过2007年年度报告及其摘要。      

五、同意公司2008年度继续以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资。      

六、同意公司为全资子公司武汉马应龙医药物流有限公司（下称：物流公司）提供总额为1500万元的贷款担保，担保期限为一年（自2008年4月1日起至2009年3月31日止）。      

截止2008年3月6日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股子公司的担保总额为8000万元（含本次担保事项），公司无逾期担保事项。      

上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。  

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