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（1）会议召开时间：2008年1月30日上午9：30 （2）会议召开地点：公司会议室 （3）会议召集人：公司第四届董事会 （4）召开方式：现场投票 （5）股权登记日：2008年1月23日 （6）会议审议事项：公司董事会换届选举的预案、公司监事会换届选举的预案。
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