S*ST源药公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

上海华源制药股份有限公司于2007年12月29日召开五届三十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过《公司关于中国证监会上海监管局、上海证券交易所公司治理专项活动检查的整改报告》，具体内容详见2008年1月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过将公司2007年度报告审计机构更换为北京中兴华会计师事务所有限公司的议案。

三、通过《关于调整江苏华源药业有限公司（下称：江苏华源）股权转让方案及《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的议案，调整后的股权转让方案为：根据公司、医药营销公司（系公司子公司）、华宇投资、华源生命、勋达投资及许志榕于2007年12月28日签署的《转让江苏华源100%股权的补充协议书二》，公司及医药营销公司向华宇投资出售其合计持有的江苏华源100%股权，以该等股权评估值2.62亿元作为交易价格。华宇投资以现金方式支付转让价款1亿元；剩余款项1.62亿元由勋达投资实际控制人麦校勋和许志榕共同以其持有的东莞市方达环宇环保科技有限公司（下称：方达环宇）27.73%股权（其中麦校勋支付24.63%，许志榕支付3.1%）代华宇投资支付给公司。同时，麦校勋和许志榕豁免华宇投资由此产生的债务。方案调整并实施完毕后，结合股权分置改革方案中股东无偿注入的方达环宇51%股权，公司将持有方达环宇78.73%股权。

此次重大资产出售构成关联交易，尚需中国证监会审核同意并须经公司股东大会审议通过后方可实施。董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案及其他事项。